Банки
Банковата система на Латвия попадна във фокуса на процес за убийство
Financial Tribune
Бизнесмен се яви в съда в Латвия по дело за заговор за убийство, което може да хвърли светлина върху мрачното минало на банковата система на страната, предава Би Би Си.
Твърди се, че Михаил Улманс и неговият съдружник Александърс Бабенко са платили за убийството на адвоката по несъстоятелност Мартинс Бункус.
Твърди се, че Бункус е открил доказателства за пране на пари в банка LPB, която е отчасти собственост на Улманс.
Той беше застрелян през 2018 г. И двамата обвиняеми отричат да са замесени.
Според прокурорите Бункус се е натъкнал на доказателства, че двамата мъже са замесени в пране на пари, докато е ликвидирал друга фирма. След това той е отнесъл опасенията си до латвийските служби за наблюдение на финансовите престъпления.
Бункус оцелява един неуспешен опит за покушение през септември 2016 г., но след това бива застрелян посред бял ден с автомат в час пик през май 2018 г.
В полицейските доклади се казва, че нападателите му са скрили автомат "Калашников" под палатка на товарно ремарке, което са теглили зад микробус. По колата на Бункус има най-малко седем изстрела.
Улманс и Бабенко са арестувани във връзка с престъплението през май 2022 г., четири години след извършването му. Оттогава те са в ареста.
Адвокатите на Бабенко твърдят, че правата му са били нарушени, тъй като е бил държан в ареста толкова дълго време.
Прокуратурата твърди, че 100 000 евро (86 850 GBP) са били обещани на лицето, което е организирало убийството на Бункус, а 200 000 евро - на убиеца.
Трети човек, руски гражданин, е обвинен в извършването на убийството.
Тримата мъже ще бъдат съдени от съдия без съдебни заседатели, каквато е обичайната практика в Латвия.
Обвиняемите се явиха в съда чрез видеовръзка от затвора през първия ден от процеса.
Освен че е съсобственик на LPB, Улманс има инвестиции в различни други бизнес сектори, включително в безмитни магазини на руски летища, както и в митнически складове.
Това не е първият случай, в който се появяват твърдения за пране на пари в латвийската банкова система.
Третата по големина банка в страната, ABLV, беше подложена на доброволна ликвидация през 2018 г., след като Министерството на финансите на САЩ я обвини в широк спектър от престъпления, включително нарушения на санкциите.
През същата година самата LPB беше глобена с 2,2 млн. евро (1,9 млн. паунда) за това, че не е успяла да разреши регулаторни проблеми, датиращи от 2016 г.
Оттогава Латвия въведе широкообхватни реформи в опит да спре потока от мръсни пари, главно от Русия.
