Осъдиха китайската „богиня на богатството“ измамила десетки хиляди за над 5 млрд. паунда в криптовалути

Китайска гражданка беше призната за виновна в мащабна престъпна схема след международно разследване, довело до най-голямата досега конфискация на криптовалута в историята.

Лондонската полиция съобщи, че е иззела 61 000 биткойна на стойност над 5 млрд. паунда (6,7 млрд. долара по текущи цени).

Чжъмин Циен, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в съда „Саутуорк Краун Корт“ за незаконно придобиване и притежание на криптовалута. Между 2014 и 2017 г. тя е ръководила мащабна схема в Китай, измамила над 128 000 души и прехвърлила средствата в биткойн, съобщи полицията.

Признанието за вина е резултат от седемгодишно разследване на глобална мрежа за пране на пари, започнало след сигнал за трансфер на престъпни активи. Циен се укривала пет години, докато не била арестувана след комплексна международна операция.

След бягството си от Китай с фалшиви документи тя влязла във Великобритания, където се опитала да пере средства чрез покупка на имоти. „С признанието си днес г-жа Джан се надява да донесе утеха на инвеститорите, които чакат компенсации от 2017 г., и да ги увери, че значителното покачване в стойността на криптовалутите гарантира достатъчно средства за покриване на загубите им“, заяви адвокатът ѝ Роджър Сахота.

„Богинята на богатството“

Разследването показа, че Циен е имала помощник – китайката Джиан Вен, работила в заведение за храна за вкъщи, осъдена през миналата година на шест години и осем месеца затвор за участие в схемата. Вен е прала пари от измамата и е преминала от жилище над ресторант до „къща за няколко милиона под наем“ в Северен Лондон. Тя е закупила и два имота в Дубай за над 500 000 паунда.

Според китайските медии жертви на схемата са били предимно хора на възраст между 50 и 75 години – бизнесмени, банкови служители, дори магистрати – често привлечени да инвестират по препоръка на близки. В медиите Циен е описвана като „богинята на богатството“.

„Биткойнът и другите криптовалути все по-често се използват от организирани престъпници за прикриване и трансфер на активи,“ заяви заместник-главният прокурор Робин Уейл. „Този случай, включващ най-голямото изземване на криптовалута във Великобритания, показва мащаба на престъпните печалби.“

Присъдата срещу Циен бележи „кулминация на години упорито разследване“, в което участват британската и китайската полиция, подчерта Уил Лайн, ръководител на отдела за икономически и киберпрестъпления в лондонската полиция, цитиран от Би Би Си.

Циен остава в ареста до произнасяне на присъдата, чиято дата ще бъде определена след процеса срещу други замесени лица. „Тази присъда изпраща ясен сигнал, че Великобритания не е убежище за престъпници“, заяви министърът по сигурността Дан Джарвис.