Прокуратурата: През криптобанката Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове

„До този момент мога да кажа, че се извърша операция, касаеща криптобанката Nexo. В ход за множество действия в столицата. За последните 5 години са преминали през Nexo оборотни пари в размер на над 94 млрд. долара“, това заяви пред журналисти говорителят на главния прокурор Сийка Милева. 

Проверки се правят в офиси на известната фирма Nexo, собственост на български граждани, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.

„В момента текат действия по разследването и разпити на свидетели в Националната следствена служба. На територията на столицата се провеждат активни действия по разследването с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България“, каза Милева.

Говорителят на главния прокурор обясни още, че криптобанката е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, като по-голямата част от тях представляват пощенски кутии, т.е. кухи фирми.

Милева заяви, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено за финансиране на терористични актове.

„Установили сме над 3 милиона транзакции някой са с рискови играчи. В петък ще имаме повече информация”, посочи още тя.