Крипто
Разбиха мрежа за измами с инвестиции в криптовалути в Испания
Financial Tribune
Разбиха мрежа за измами с инвестиции в криптовалути в Испания. Смята се, че участниците в нея са изпрали 460 милиона евро, обявиха в началото на седмицата от Европол.
Операцията по разкриването на престъпната е ръководена от испанската полиция. В нея са участвали и правоохранителни органи от Франция, Естония и САЩ.
Арестувани са петима души, трима от които на Канарските острови, а двама в Мадрид.
Европол заяви, че мрежата е използвала сътрудници по целия свят, за да набира средства чрез теглене на пари в брой, банкови преводи и крипто трансфери.
Разследващите подозират организацията в създаването на корпоративна и банкова мрежа, базирана в Хонконг, използваща платежни и потребителски акаунти на имената на различни хора и в различни борси за получаване, съхраняване и прехвърляне на средства от престъпна дейност. Разследването на Европол продължава.
