Крипто
Централната банка на Ирландия наложи глоба в огромен размер на крипто гиганта Coinbase
Санкцията е на стойност 24,7 млн. щатски долара
Financial Tribune
Централната банка на Ирландия наложи глоба от 21,5 милиона евро (24,7 милиона долара) на крипто гиганта Coinbase за пропуски в мониторинга на транзакции, включително някои, потенциално свързани с престъпни дейности.
В изявление на Централната банка на Ирландия се казва, че тя е наложила глоба на фирмата „за нарушаване на задълженията си за мониторинг на транзакциите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма между 2021 и 2025 г.“.
Coinbase е регистрирана в Ирландия като „доставчик на услуги за виртуални активи“ (VASP) и има европейска централа там.
Компанията е обвинена в „неизпълнение на задължението за мониторинг на над 30 милиона транзакции“ за една година, на стойност 176 милиарда евро и приблизително една трета от преводите, извършени от Coinbase Europe Limited (CEBL), се посочва в изявление на централната банка.
След това на компанията „й отнело почти три години, за да завърши мониторинга на въпросните транзакции“, се посочва в изявлението.
Събитията обхващат период от април 2021 г. до март 2025 г.
Някои от тези преводи, на стойност около 13 милиона евро, се подозират, че са свързани със сексуална експлоатация на деца, измама, пране на пари, трафик на наркотици или кибератаки, заяви банката.
Първоначалната глоба от над 30 милиона евро в крайна сметка беше намалена на 21,5 милиона след споразумение с фирмата.
В свое изявление Coinbase, една от най-големите криптоборси, призна „технически програмни грешки“, но заяви, че „оттогава са коригирани“.
Крипто индустрията, търсеща легитимност, отдавна се опитва да се отърве от имиджа си на инструмент, предпочитан от измамници и престъпници, и се надява да се позиционира като надеждна алтернатива на традиционната финансова система.
Но Колм Кинкейд, заместник-управител на банката, заяви, че „криптовалутите имат специфични технологични характеристики, които, заедно с възможностите им за повишаване на анонимността и трансграничния им характер, ги правят особено привлекателни за престъпници, които искат да прехвърлят средствата си“.
