Парите
Монако и Венецуела вече са в „сивия списък“ на FATF за пране на пари, Турция е извадена
Financial Tribune
Монако е включена към "сивия списък" на Работната група за финансово действие (FATF), който включва страните, подлежащи на засилено наблюдение за пране на пари, предаде АФП.
На пленарно заседание в Сингапур FATF добави и Венецуела към списъка на държавите, за които се смята, че имат "стратегически недостатъци" в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Страната обаче си сътрудничи с организацията за отстраняване на проблемите.
Ямайка и Турция бяха извадени от списъка, след като отстраниха недостатъците, установени от FATF.
Органът призова държавите да прилагат контрамерки срещу Иран и Северна Корея като предупреди за "незаконните им дейности, свързани с разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и тяхното финансиране".
FATF призова държавите да прекратят всякаква дейност със севернокорейски банки и да ограничат бизнеса с юридически лица от Пхенян. Също така призова държавите да прилагат контрамерки спрямо Ислямска Република Иран, която не е ратифицирала Конвенцията за прекратяване на финансирането на тероризма и конвенциите от Палермо.
