Прокуратурата обвини в измама за 800 000 лв. Юлиян Цолов – „българския вълк от Уолстрийт“

Измама за близо 800 000 лева са разкрили разследващите. Районната прокуратура повдигна обвинение на Юлиян Цолов Цолов, известен в медиите с прякора „българския вълк от Уолстрийт“, съобщиха от държавното обвинение. Това се е случило на 6 февруари 2023 г.

Цолов е обвинен за това, че е извършил 37 деяния, с които е ощетил фирми за близо 800 000 лева.

По непотвърдена информация той е учредил еднолична фирма у нас през 2014 година. след това е започнал да я представя като дъщерна на известно дружество, което се занимава в дизайн, създаване на информационни социални мрежи и други.

Чрез фирмата си Цолов е сключвал договори за поддръжка на сайтове. Фактурирал приходите си, но не изпълнявал услугата, за която му е заплащано. Предполага се, че схемата му е действала от 2019 година.

Миналото на Цолов - Осъдителна присъда в САЩ

През 2011 година бившият брокер на Credit Suisse беше осъден на 4 години затвор заради управлението на инвестиционна схема, включваща рискови ценни книжа с търговска ставка.

38-годишният тогава Цолов се признава за виновен във федералния съд в Бруклин по три обвинения за измама с ценни книжа.

Схемата струва на корпоративните клиенти 1 милиард долара (бел.ред. тогава беше разгара на финансовата криза).

По време на заключителния процес Цолов моли съда бъде снизходителен с него, като адвокатите му подчертават, че той е сътрудничил на властите докато издирвали партньорът му в измамата Ерик Бътлър. Защитниците молят клиентът им да бъде върнат в България, за да види възрастният си баща.

„Изключително съжалявам за всичко, което направих“, казва пред магистратите Цолов.

Прокуратура потвърждава за съдействието му, но съда е категоричен - Цолов ще плати 1,15 милиона долара, а едва след като доизлежи оставащите му 2 години в затвора ще бъде депортиран в България (бел.ред. общото наказание на Цолов е 4 години, но от 2009 до 2011 година, когато е сложен край на процеса му за измама, българинът е бил лишен от свобода).

Как е извършена измамата

Цолов и Бътлър са обвинени в САЩ в измама на големи корпоративни клиенти. Инвеститорите са искали да вложат пари в сигурни, краткосрочни инвестиции.

Цолов признава, че той и Бътлър са карали клиентите да вярват, че парите им са били инвестирани в ценни книжа, обезпечени с държавно гарантиран дълг за студентски заем, докато всъщност ценните книжа са били обезпечени с много по-рискови - като корпоративен дълг и високорискови ипотеки.

Жертвите на схемата, сред които GlaxoSmithKline и Roche International NV, забелязват, че нещо не е наред, когато пазарът на ценни книжа с аукционен курс се разпада в края на 2007 г.,

Бягство от САЩ …..

След ареста си Цолов е освободен срещу гаранция от 3 милиона долара. През 2009 г. той къса електронната гривна, която съдът е постановил да носи и бяга в Испания. Няколко месеца по-късно е намерен в Майорка и върнат в САЩ.

След завръщането си Цолов се признава за виновен и започва да сътрудничи на властите, за да започне дело срещу партньорът му Бътлър. Българинът свидетелства в процеса срещу Бътлър, обяснявайки подробности за измамата и описвайки как двамата са променяли документи, за да прикрият естеството на инвестициите, с което са заблуждавали клиентите си.

Бътлър беше осъден от федерално жури в Бруклин през август 2009 г. и осъден на пет години затвор през януари 2010 г.

През 2013 г. Цолов се връща в България. Има две деца от Мис България 2006 Славена Вътова.