FATF включи Ирак и Босна и Херцеговина в „сивия списък“

Специалната група за финансови действия (FATF) добави Ирак и Босна и Херцеговина към „сивия“ си списък на държави, които се нуждаят от засилено наблюдение по отношение на усилията им за борба с прането на пари и финансовите престъпления, предаде Ройтерс.

„Пленарното заседание включи Босна и Херцеговина в сивия списък, тъй като са необходими допълнителни усилия за укрепване на защитата срещу престъпни и терористични групи, които биха могли да злоупотребяват с финансовата ѝ система, както и за гарантиране на ефективен надзор върху банковия сектор“, заяви президентът на организацията Елиза де Анда Мадразо.

По думите ѝ Ирак също е включен в списъка, тъй като са необходими допълнителни мерки за ограничаване на рисковете, свързани с паричните средства в брой, за увеличаване на разследванията за пране на пари и финансиране на тероризма, както и за по-ефективно използване на финансовата информация.

След встъпването си в длъжност през май премиерът на Ирак Али аз Зайди заяви, че възстановяването на икономиката, привличането на чуждестранни инвестиции и борбата с корупцията ще бъдат сред основните приоритети на неговото правителство.

През юли се очаква Аз Зайди да посети Вашингтон с цел задълбочаване на стратегическите отношения със САЩ, посочва Ройтерс.

Междувременно Специалната група за финансови действия извади от „сивия“ списък Алжир и Намибия, след като двете държави са изпълнили необходимите изисквания за засилване на контрола върху финансовата си система, допълва Франс прес.

В „черния списък“ на организацията продължават да фигурират Иран, Северна Корея и Мианма. По отношение на Мианмар организацията призова властите да предприемат подходящи мерки срещу широко разпространените онлайн измами и схеми за измами, които създават значителни рискове от незаконно финансиране.