Крипто
Chainalysis: Крипто престъпността достига рекордните 20 млрд. долара през 2022 г.
Financial Tribune
Незаконното използване на криптовалути достигна рекордните 20,1 млрд. долара през миналата година, тъй като трансакциите, включващи компании, които са на прицел от санкциите на САЩ, се повишиха рязко, показват данни на фирмата за блокчейн анализ Chainalysis, съобщава Ройтерс.
Пазарът на криптовалути изпита сериозни затруднения през 2022 г., тъй като инвеститорският риск-апетит намаля и различни крипто фирми се сринаха. Инвеститорите реализираха големи загуби и регулаторните органи засилиха призивите за повече защита на потребителите.
Въпреки че общият обем на крипто трансакциите спадна, стойността на крипто трансакциите, свързани с незаконна дейност, се повиши за втора поредна година, отбеляза Chainalysis.
Трансакциите, свързани със санкционирани лица, са се увеличили повече от 100 хиляди пъти през 2022 г. и съставляват 44% от незаконната дейност през миналата година, отчита Chainalysis.
Средствата, получени от руската борса Garantex, която беше санкционирана от Министерството на финансите на САЩ през април, представляват "голяма част от незаконния обем през 2022 г.", каза анализаторската компания, добавяйки, че по-голямата част от тази дейност е "вероятно от руски потребители, използващи руска борса". Говорител на Chainalysis каза, че крипто портфейлите са маркирани като "незаконни", ако са част от даден санкциониран субект.
Garantex не отговори веднага на изпратено по имейл искане за коментар от страна на Ройтерс, посочва БНР.
Съединените щати също така наложиха санкции през миналата година на услугите, свързани с криптовалутите Blender и Tornado Cash, които според тях са били използвани от хакери, включително от Северна Корея, за изпиране на милиарди долари приходи от техни киберпрестъпления.
Обемът на откраднатите крипто средства нарасна със 7% през 2022 г., но обемът на други незаконни крипто трансакции, включително тези, свързани с измами, рансъмуер (ransomware), финансиране на тероризма и трафик на хора, отбеляза спад.
"Спадът на пазара може да е една от причините за това. В миналото открихме, че крипто измамите, например, носят по-малко приходи по време на мечи (падащи) пазари", каза Chainalysis.
Chainalysis каза, че оценката на компанията от 20,1 млрд. долара включва само дейност, записана в блокчейн, и изключва престъпления извън блокчейн търговията, като например измамно счетоводство от крипто фирми.
Сумата също така изключва случаите, когато криптовалутите са печалби от престъпления, несвързани с криптовалута, като например когато криптовалутата се използва като средство за плащане при трафик на наркотици, каза Chainalysis.
"Трябва да подчертаем, че това е оценка с по-ниска граница – нашата мярка за обема на незаконните трансакции със сигурност ще расте с течение на времето", се казва в доклада на компанията, като се отбелязва, че сумата за 2021 г. е ревизирана на 18 млрд. долара от 14 млрд. долара, тъй като бяха открити повече измами с криптовалути.
