Крипто
Криптокомпанията Payeer отнесе глоба от над 9 млн. евро в Литва, заради трансфери за и от руски банки
Financial Tribune
Литовският орган за финансови престъпления обяви днес, че е глобил регистрираната в страната компания за криптовалута Payeer с 9,3 милиона евро за това, че е позволила трансфери за и от руски банки, предаде Ройтерс. Така тя е помогнала да се избегнат наложените на Русия санкции и е заобиколила правилата за пране на пари.
По-голямата част от общо 213 000 клиенти на Payeer са от Русия и приходите им са били над 164 милиона евро, обяви органът в комюнике.
Самоличността на клиентите не е идентифицирана, като на тях им е било позволено да трансферират руски рубли до и от руски банки, избягвайки по този начин санкциите.
Payeer е започнал операциите си през януари 2023 г., след като в Естония е бил отнет лиценза на едноименна компания, се посочва в комюникето на органа.
В балтийската страна, която е една от най-върлите критици на Русия в ЕС и НАТО, има стотици криптокомпании, отбелязва АФП.
