Крипто
Nexo с транзакции от откупи от изнудване, направили и опит за манипулация на крипто пазара
Свидетел е посочил, че преди половин година на среща при министъра на финансите е било обсъждано как системата Борика да започне да разплаща с криптовалута
Financial Tribune
Разследващите са установили, че през Nexo са преминали над 4 милиона транзакции, като повече от половината са входящи, а над 1 млн. са изходящите. Всички те са били в крипто валути. Има данни, че транзакции на Nexo са били правени в Darknet, като има такива с откупи от изнудване. Събрани са доказателства, че е правен и опит за манипулиране на крипто пазара.
„По свидетелски показания е имало среща, проведена в Министерство на финансите, организирана лично от бивш министър на финансите. На нея са присъствали дружества, които се занимават с криптовалута. Целта на срещата е била как системата за разплащане Борика може да започне да се разплаща и с криптовалута”, обясни говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
„Въпросната среща се е случила преди около половин година“, уточни от своя страна директорът на НСлС Борислав Сарафов. Някои от разпитаните свидетели са изразили опасения за своята сигурност и ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели.
Сийка Милева потвърди, че към момента има привлечени 4 лица в качеството на обвиняеми. Едно от лицата е привлечен в качеството на обвиняем като ръководител.
Групата е действала от началото на 2018 г. до вчерашния ден, когато същата беше неутрализирана. По отношение и на 4 лица са назначение данъчни ревизии. Назначени са данъчни ревизии и на свързаните с тях физически и юридически лица.
Според разследващите обвиняемите лица разполагат с изключително големи финансови възможности, със къпи имоти в Дубай, Карибските острови, на Бахамите, притежават яхти.
„В един от домовете, който бе претърсен, бяха открити и иззети 35 картини на скъпи художници - Сладвадор Дали, Пикасо и Матис“, посочи Милева и допълни, че след като преминат през експертиза ще бъдат предоставени на Националната художествена галерия.
„Двама от обвинените са с мярка за неотклонение парична гаранция в размер от по 1 млн. лв. В срок от 10 дни гаранцията трябва да бъде внесена", стана ясно още от думите на Милева.
Борислав Сарафов каза още, че двама от обвинените са обявени за издирване.
„По данни на граничния контрол излиза, че те са в България, но ние предполагаме, че не са, защото такива са част от данните и доказателствата по делото.
„Основната част от дейността на Nexo се извършва от територията на нашата страна, от София", подчерта още той.
„Установено е, че част от транзакциите са били насочвани към Мохамед Махмуд Айеш, сочен от Израел за терорист към палестинска терористична групировка“, каза Светослав Василев, началник на отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС.
След 5 април 2022 г., когато финансовият департамент на САЩ налага санкции на голяма крипто борса със седалище в Москва, следват серия от над 20 транзакции към Nexo.
Очаква се в хода на разследването да бъдат направени сложни финансови и технологични анализи, а според прокуратурата това е втората по големина измама след КТБ.
„Благодаря на всички колеги, които работят от няколко месеца по случая „Nexo”. Той е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб”, заяви главният прокурор Иван Гешев.
Обвинител номер едно подчерта, че по казуса нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си партньори.
„Този случай е доста сложен и разчитаме на съдействие, включително и на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени”, допълни още той.
Няколко часа след информацията оповестена от разследващите от Nexo изпратиха становището си в отворено писмо до медиите. Ето целия текст:
Nexo с писмо до медиите. Ето целия текст:
Nexo категорично и еднозначно отхвърля всички обвинения от страна на българската прокуратура на днешния брифинг. Платформата на Nexo не е използвана за изпиране на пари и финансиране на незаконни действия, включително тероризъм, както и за заобикаляне на санкции, не са извършвани финансови и данъчни престъпления и това ще бъде доказано по законоустановения ред пред българските съдилища.
Видно от изявлението на Прокуратурата, участниците в разследването не познават сферата, в която оперира компанията ни, и присъщите й специфики.
● Nexo смята, че действията на прокуратурата са политически мотивирани, както става ясно от 7000-те публикации в жълто-кафявите медии и опитите да се свържат политическите формации „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ с Nexo.
Когато, водени от будна гражданска съвест и активна позиция, членове на екипа на Nexo са дарявали парични средства на политически партии, това е било по прозрачен начин и в съответствие със закона за политическите партии.
● Прокуратурата продължава да не установява международния елемент за акцията срещу Nexo, нито каквато и да било връзка няколкото изброени на случаен принцип юрисдикции, в които Nexo има регистрирани юридически лица. Цитирането на стандартен текст от чуждестранна служба за сигурност вероятно е свързан с искане на информация от българска страна.
Ръководството на Nexo е в ежедневна връзка с редица регулатори из целия свят и от естеството на разговорите става ясно, че няма никаква международна координация.
● Nexo е сред крипто компаниите с най-високи стандарти по отношение на “познавай-клиента-си” и мерките против изпирането на пари. Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използва услугите на компании като Chainalysis, които се използват включително от ФБР и ЦРУ. Това позволява на нашите специалисти, придобили специална квалификация в САЩ във връзка с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, да установят по безспорен начин произхода на влизащите на платформата крипто активи и дестинацията на изтеглените от платформата такива. Всички подозрителни случаи са своевременно докладвани на съответните органи в юрисдикциите по компетенция.
● След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции, Nexo предприе една от най-стриктните политики по отношение на санкционираните територии и индивиди в резултат на руската агресия. Нещо повече, бяхме и сред първите, които спомогнаха в набирането на средства за жертвите. Очевидно това не се харесва на редица про-руски кръгове в българския политически живот.
● Nexo e водеща институция в сферата на финансовите услуги за дигитални активи и предоставя услугите си на милиони доволни клиенти. Притежава над 50 лиценза и регистрации в различни юрисдикции в световен мащаб, което е атестат за високите стандарти, на които компанията отговаря. Компанията ангажира най-добрите световни адвокатски кантори за изграждането на бизнес моделите си според изискванията на динамичната регулаторна рамка в юрисдикциите, в които оперира.
● Дружество от групата на Nexo, предоставящо аутсорсинг услуги, е горд работодател на над 600 души в България и е сред примерите за компания, платила десетки милиони левове под формата на данъци и осигуровки.
● Nexo ще предяви искове за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразни действия, като за целта е ангажирало американски консултанти, специализиращи именно анализ на исковете (claim analysis). По първоначални калкулации исковете ще са за стотици милиони долари, които напомняме, че ще излязат от джоба на българския данъкоплатец, което означава от всички нас.
● Във връзка с коментарите в медиите, социалните мрежи и публичното пространство, обръщаме внимание, че сферата, в която оперираме, изисква високи нива на специализирани познания и всяко говорене по темата без нужната експертиза създава предпоставки за манипулации и пораждa фалшиви новини, които не са в интерес на обществото и бизнеса.
