Крипто
Сарафов: Водим преговори с международни компании, които да извършат цялостен одит на Nexo
Financial Tribune
„Това е сложна схема. Тук няма нищо просто, нищо не може да се обясни по елементарен начин“, така коментира дейността на криптокомпанията Nexo заместник-главният прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
„Ние сме юристи, но имаме отдел „Киберпрестъпления”. Това ще е една от новините – водим преговори с една от най-големите международни одиторски компании, която да извърши цялостен одит на Nexo. Анализ ще бъде възложен на компания за форензик разследвания“, уточни той.
„Необходимо е проследяването на сериозен финансов поток, затова е нужна външна помощ и съдействие. За криптовалутите няма конкретна регулация у нас“, допълни той.
Той даде подробности за четирима обвинени: „Техният профил е високоинтелигентни, изключително образовани, граждани на света, владеещи по много езици, завършили са най-реномираните и престижни университети. Това са може би едни от най-богатите българи, имат много възможности, жилища по цял свят. Те са на ръководни позиции на фирмата. Имена няма да кажа.“
„Двама от тях са в неизвестност, издирват се. Имаме информация, че не са в страната, макар граничен контрол да казва, че не са пресичали границата“, допълни той.
Той не пожела да коментира дали има замесени политици.
„Политиката винаги се меси в работата на съдебната система, защото невинаги съдебната система облагодетелства политиците. Затова сме длъжни да сме абсолютно безпристрастни”, заяви той.
Той поясни, че не е част от предмета на разследването информацията за това, че Nexo е финансирала „Демократична България“.
„Получихме и софтуер за разследването, с който можем да работим. Работим с партньори от много държави, най-много ни съдейства Великобритания“, информира още Сарафов.
