Крипто
Велкова: При проверки на дъщерно дружество на Nexo у нас са съставени 3 акта
Nexo обвини в лъжа служебния финансов министър и шефа на ДАНС
Financial Tribune
При проверки на дъщерно дружество на Nexo у нас в периода 2020 – 2022 г. НАП е установил три нарушения и е издал три акта. Това става ясно от писмен отговор на финансовия министър Росица Велкова на въпрос на депутати от „Възраждане“, дали компанията Nexo е проверявана.
Служебният министър посочва, че реално дружество Nexo у нас няма, а такова е регистрирано в Швейцария. У нас е вписано „Ен Ди Ес“ ЕООД. Фирмата е данъчна регистрация на територията на ТД на НАП „Център“, и не се е вписвало в ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“.
Впечатление прави, че компанията има близо 600 служители, а проверка на Financal Tribune.bg установи, че заплатите на част от персонала, които са публично обявени в интернет са за над 11 000 лв.
Software Architect - 11,503 лв. / месец
Senior Java Developer - 13,250 лв. / месец
Software Engineering Manager - 13,750 лв. / месец
Engineering Manager, Android – Blockchain - 11,503 лв. / месец
От отговорът на Велкова става ясно още, че при проверки на данъчните са отрити три нарушения по ДДС, които са в „особено големи размери по смисъла на НК“
Едното от тях е открито на 19.09.2021 г. и се отнася за последния месец на 2016г. и няколко месеца от 2017 г. година. Актът издаден от НАП е бил обжалван и е отпаднал с решение на съда.
„С процесния Ревизионен акт са определени задължения по ДДС в резултат на:
- отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 244 012,84 лв.
за данъчни периоди м.12.2016г., м.04.2017г., м.05.2017г., м.06.2017г. и м. август
2017г., по издадени фактури от доставчика [фирма] с ЕИК[ЕИК] на основание чл.68
ал.1 т.1 и чл.69 ал.1 вр. чл.9 ал.1 и чл.25 ал.1 и ал.2 от ЗДДС,
- начисляване на ДДС за внасяне общо в размер на 46 072,60 лв., със
съответните лихви за забава в размер на 4 644,33 лв. за периодите: м. февруари и м.
април 2017г.“
По него обаче е направена повторна проверка с дата 11.05.2022 г. и той не е бил обжалван и е влязъл в сила.
Следващата ревизионна проверка са направени на 30.03.2021 г., когато отново са отрити нарушения от служителите на НАП и те са съставили акт, с който капанията на практика се е съгласила, както не е последвало обжалване пред съдебните органи, а Акта на НАП е влязъл в сила.
Идентичен е случаят на ревизията направена на „Ен Ди Ес“ ЕООД от данъчните на 9 април миналата годна. В документите по ДДС отново е открито нарушение и е съставен Акт. Наложената санкция не е оспорвана пред Темида и е влязла в сила.
Росица Велкова посочва още, че депутатите на „Възраждане“ могат да получат исканата от тях информация за размер на декларираните печалби, съгласно разпоредбите за закона за Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.
От Nexo изпратиха ставновище до медиите, в което се посочва, че информацията на Росица Велкова по думите им „не отговаря на истината“, защото внушава за това, че дружеството има задължения към НАП. Към съобщението си те прикрепят и документ, за който се твърди, че е издаден от приходната агенция с днешна дата, в който се посочва, че нямат задължения.
„Единственото достоверно твърдение е, че в рамките на три години са направени три ревизии на компанията, което е напълно нормално за една от най-големите компании в България, като ревизиите и техните обжалвания са били с благоприятен изход за дружеството“, посочват от Nexo.
Компания „Ен Ди Ес“ е регистрация в София през 2018 година като еднолично дружество с ограничена отговорност, което се занимава с: „Предоставяне на софтуерни услуги на клиенти, аутсорсинг на бизнес процеси, финанси, обслужване на клиенти, подкрепа за колцентър и програмиране, както и всички видове дейности, незабранени от закона“. През 2019 година е бил отчетен оборот в размер на 2,539,000 лв. и печалба от 147,000 лв. Тогава са работили 59 служители.
Като управители/съдружници са вписани Надежда Бойкова Иванова и Траян Красимиров Николов. Последният беше задържан при акцията на 13 януари, а само преди два дни при гледането на жалбата му по отношение на размера на паричната гаранция, съдът постанови: „Налице са доказателства за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и престъпления, свързани с изпиране на пари“. Магистратите разпоредиха намаляване на паричната гаранция на Николов от 1 000 000 на 100 000 лева и забрана за напускане на страната.
„Заради престоя на делото в съда, е продължен и срокът за внасяне на паричните гаранции с 5 дни. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест“, се казва още в съдебното решение.
Ден преди да се гледа мярката му съдията, който първоначално беше разпределен да гледа жалбите по паричните гаранции си направи отвод. Причина за това били публикации в медиите, които съдържат твърдения, неотговарящи на действителността и внушения относно безпристрастността на съда. Поради това друг съдия пое случая. Припомняме, че в публичното пространство се говореше, че е имало опит да се купи съдията като предложената му сума била 1 милион лева. Тази информация не беше потвърдена от никой от разследващите случая Nexo органи.
По данни на търговския регистър в Швейцария, където е вписана „Нексо“ АД Траян Николов е акционер.
Що се отнася до адреса на регистрация на компанията „Ен Ди Ес“ ЕООД в България, там се помещава още една фирма – „Вива Корпорейт България“. Тя е вписана на 22 април 2021 година като Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и се занимава с „Посредничество при и покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг и др.“
Разследващите дейността на Nexo у нас обявиха, че се проверяват и дъщерни компании, фирми и лица, свързани с покупката на недвижими имоти. Председателят на ДАНС само преди дни отговаряше на депутатски въпроси по темата:
„Придобита е банкова информация, имаща отношение към лицата и фирмите, осъществили съмнителни финансови операции. От анализа и извлеченията от банковите сметки са установени генерирани кредитни и дебитни обороти в особено големи размери и преводи между банкови сметки. Голяма част от средствата впоследствие са прехвърлени към друга фирма, свързана с физическо лице в управлението на Nexo. След което са закупени множество имоти, включително в полза на трети лица на значителна стойност. Установени са такива имоти, които са бизнес сгради в град София и в туристически дестинации в България“, каза Тончев.
В днешната си позиция от Nexo определят казаното от председателят на ДАНС пред комисията по казуса Nexo като инсинуации:
„Подобно на абсурдните инсинуации от Председателя на ДАНС във връзка с решението на Ен Ди Ес ЕООД да сключи напълно законна и прозрачна сделка за инвестиция в бизнес сграда, описана в Търговския регистър, за да открие още нови висококвалифицирани работни места в България и да разшири екипа си от вече над 600 души, твърденията на министъра са безпочвени“, посочват те.
Пламен Тончев беше попитан и дали е била проверена бившата Мис България Ваня Пенева, която е жена на съоснователя на Nexo Антони Тренчев, и отговори, че се прави проверка на свързани лица. Непотвърдената информация за нея гласи, че е купувала и продавала имоти за милиони в България и Дубай. Коментира се, че тя е свързана със сделки с имоти за над 150 млн. долара, купувани на името на офшорни компании. Сред имотите имало къща в Кан за около 14 милиона евро, както и апартамент от 240 кв. м. в Париж с гледка към Триумфалната арка. Имало още апартамент в Дубай, къща на Бахамите и апартамент в Лондон, който впоследствие преминал във владение на основния акционер в Nexo Коста Кънчев.
Дали се касае за въпросната фирма „Вива Корпорейт България“ не е ясно, защото като неин управител от 27 април 2022 г. е вписан Кемпе Виссе Рейтсма, след като от управлението излизат Кристиан Жан Емил Тайльор и Алдижана Гегич.
