Мрежата
Имоти, луксозни коли, скъпи бижута и над 1 млн. евро в брой: Разкриха мащабна мрежа за данъчна измама в ЕС
Financial Tribune
Европейските прокурори съобщиха, че са разкрили мрежа за данъчна измама за милиони евро, като са арестували най-малко шестима души при обиски в десетки имоти в Италия и Хърватия.
Разследващите са конфискували също така имоти, луксозни автомобили, скъпоценни бижута и над един милион евро в брой.
Разследващите разкриха схема, свързана с организирана престъпност, която според тях е измамила над 78 милиона евро в неплатени данъци, се казва в изявление на Европейската прокуратура (EPPO), цитирано от АФП.
„В центъра на престъпната схема са трима заподозрени, които в качеството си на основатели, директори и бизнес мениджъри на няколко компании са създали и ръководели престъпна организация с членове в Хърватия и Италия“, се добавя в изявлението.
Полицията е извършила шест ареста в Хърватия, а италианските власти в Неапол са замразили сметките на заподозрените лидери на схемата.
Разследващите твърдят, че те са управлявали десетки компании в няколко държави.
Прокурорите са поискали също така задържането им и забрана за по-нататъшното управление на компаниите от 27 души, свързани със схемата.
Според EPPO групата е получила неправомерно ДДС облекчения или възстановявания при търговията със стоки между държави от ЕС, въпреки че ДДС не е бил платен.
Европол оценява, че този тип схема, известна като „каруселна измама“, струва на Европейския съюз десетки милиарди евро годишно.
Заподозрените са създали мащабна измамна схема, използвайки фиктивни компании, които са регистрирали фиктивни доставки на електронни и хигиенни продукти, подчерта EPPO.
