Застраховане
Британски застраховател под подозрение за данъчни нарушения в Индия
Financial Tribune
Британският застраховател Aviva може да е нарушил данъчното законодателство в Индия. Според разследване на местената агенция по приходите компанията не се е съобразила с разпоредбите, ограничаващи комисионните на търговските агенти в страната, съобщава Ройтерс.
Това се е случило в периода 2017-2023 година, като британският застраховател е платил 26 милиона долара на организации, за които се предполага, че са предоставяли маркетингови и обучителни услуги. Но продавачите, които не са извършили никаква работа, всъщност са били параван за насочване на средства към агентите на Aviva, посочва агенцията, която отговаря за контрола на нарушенията на косвените данъци.
„Aviva и нейните служители са използвали метода с фалшиви фактури (без получаване на услуги), за да преведат определени пари на ... застрахователни дистрибутори на Aviva“, пишат разследващите в известието, което е изпратено в началото на август на британската компания.
Целта на известяването е компаниите да могат да обяснят през разследващите действията си и да обяснят защо не трябва да се налагат санкции на техните предполагаеми действия.
Ройтерс отбелязва, че случаят е част от по-широко разследване на над дузина индийски застрахователи за предполагаемо укриване на 610 милиона долара (неплатени данъци, лихви и глоби). Приблизително 26 милиона долара фалшиви фактури са били използвани от Aviva неправилно, за да поиска данъчни кредити и да укрие 5,2 милиона долара данъци, се твърди в известието.
В отговор на въпросите на Ройтерс, базиран в Обединеното кралство говорител на Aviva заяви: „Ние не коментираме спекулации или текущи правни въпроси.“
Лице, запознато с въпроса, коментира пред Ройтерс, че компанията възнамерява да опровергае твърденията в известието, но индийското подразделение все още не е отговорило.
Докладът на разследващите съдържа 205 страници. В него са включени екранни снимки на имейли и съобщения в WhatsApp между ръководители на Aviva и застрахователни дистрибутори, в които те обсъждат начини за заобикаляне на разпоредбите за компенсации. Има и резюмета на разговори, проведени от данъчни служители с ръководители като главния финансов директор на Aviva India, Сонали Аталие, който описа как се извършват плащанията.
