Крипто
Борба срещу прането на пари: Регулаторите в Япония затягат контрола на криптоборсите в страната
Financial Tribune
Двата най-мощни финансови надзорни органа в Япония - Агенцията за финансови услуги (FSA) и Националната полицейска агенция (NPA) издадоха съвместна директива до лицензираните криптоборси в страната, изисквайки затягане на контрола при теглене и по-сериозен мониторинг на подозрителни транзакции.
Япония има между 27 и 30 доставчици на услуги за обмен на криптоактиви, които са регистрирани и лицензирани от FSA. Към момента тези криптоборси работят под строги правила, свързани с разделяне на активите, стандарти за киберсигурност и съответствие с мерките срещу изпирането на пари. Новата директива надгражда с допълнителни разпоредби тези изисквания на фона на притеснителна статистика.
През 2023 г. Япония е регистрирала 19 038 случая на измами, като общите щети достигат 45,26 милиарда йени. Докладите за подозрителни транзакции, свързани с криптоактиви, са нараснали до 19 344 случая през същия период, което е рязко увеличение спрямо предходните години, предават медиите в страната.
Близо половината от всички средства, откраднати чрез измами с онлайн банкиране – приблизително 8,73 милиарда йени в рамките на един отчетен период – в крайна сметка са били насочени към сметки в криптоборси. Според данните честа практика е кражбите да се извършват от банкови сметки, след което с парите да бъдат закупени криптовалути, за да заличат следите.
